Британська компанія з переказу грошей Wise опинилася під розслідуванням через підозри у відмиванні грошей. Як повідомили бельгійські прокурори, злочинці могли використовувати її рахунки для незаконних фінансових операцій.
Wise підтвердила, що співпрацює з прокуратурою Брюсселя, але зазначила, що “жодних конкретних висновків поки що з нами не поділилися”.
Як зазначили бельгійські прокурори, розслідування, яке зосереджене на європейських операціях Wise, а не на бізнесі в Великій Британії, “наближається до завершення”.
Це підтвердження надійшло після того, як Бюро розслідувальної журналістики (TBIJ) повідомило, що платформи компанії підозрюються в причетності до приблизно €500 млн (£432 млн) підозрілих транзакцій, які охоплюють 30 європейських країн.
Акції компанії, яка котирується в Лондоні і США, різко впали на 17,5% після появи цієї новини.
Представник прокуратури Брюсселя повідомив AFP, що розслідування “тепер на просунутій стадії”.
“Висновки стосуються насамперед використання рахунків Wise для кримінальних цілей, з ознаками невиконання вимог законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, зокрема через невміння ідентифікувати клієнтів і їхню діяльність”, додав представник.
У своїй заяві Wise підкреслила, що співпрацює з брюссельською прокуратурою “для реагування на запити про наш бізнес, як ми зазвичай робимо з регуляторами та правоохоронними органами”.
Компанія додала, що запити з боку правоохоронних органів “є нормальним елементом діяльності і не свідчать про невиконання вимог законодавства про боротьбу з відмиванням грошей або про будь-яке правопорушення”.
TBIJ повідомило, що розслідування бельгійських властей щодо Wise розпочалося минулого року.
Wise, заснована в Лондоні в 2011 році, добре відома своєю діяльністю у сфері міжнародних грошових переказів і має понад 19 мільйонів клієнтів по всьому світу. Компанія стверджує, що обробляє приблизно 4,7 мільйона транзакцій на день.
Wise має подвійну реєстрацію в США та Великій Британії, минулого місяця вона перенесла своє основне котирування на біржу Nasdaq в США. Її європейський бізнес базується в Бельгії, звідки вона обслуговує інші країни Європи та ЄС.
Контрольно-анти відмивання грошей компанії Wise також неодноразово потрапляли під увагу. У 2024 році Financial Times повідомило, що компанії було рекомендовано поліпшити свої процедури після того, як Національний банк Бельгії виявив відсутність підтвердження адреси у сотні тисяч клієнтів.
Крім того, Wise була оштрафована на $4,2 млн (£3,1 млн) шістьма штатами США за порушення вимог щодо боротьби з відмиванням грошей минулого року, а також на $360,000 регулятором фінансових послуг Абу-Дабі у 2022 році.
У кожному випадку Wise заявила, що пізніше вирішила проблеми, зафіксовані регуляторами.
У понеділок компанія зазначила, що, як і кожна фінансова установа, вона стикається з “реальністю дедалі більш витончених злочинців, які намагаються експлуатувати нашу платформу”.
Вона підкреслила, що серйозно ставиться до фінансової злочинності, і близько третини її співробітників у всьому світі працюють над захистом клієнтів.
