Офіси Deutsche Bank у Франкфурті та Берліні згідно з повідомленнями, були обшукані чиновниками в рамках розслідування про відмивання грошей.
У заяві Офісу федерального прокурора зазначалося, що проводиться розслідування, яке включає Федеральне кримінальне управління, щодо “невідомих осіб та працівників” найбільшого банку Німеччини.
Відзначається, що Deutsche Bank “підтримував бізнес-відносини в минулому з іноземними компаніями”, які підозрюються в “використанні для цілей відмивання грошей в рамках подальших розслідувань”.
Представник Deutsche Bank підтвердив BBC, що обшуки відбулися в їх приміщеннях.
Чиновники відмовилися коментувати, хто з банку або які іноземні компанії є предметом розслідування.
“Більш детальна інформація про фон бізнес-відносин, транзакції, що оброблялися через Deutsche Bank AG, їх обсяги або самі компанії не може бути надана”, – заявив Офіс прокурора.
Німецькі ЗМІ повідомляють про можливі зв’язки цієї справи з російським мільярдером Романом Абрамовичем.
Юридичний представник Абрамовича повідомив BBC: “Наш клієнт не обізнаний про будь-які розслідування з боку німецьких органів у цій справі.”
“Пан Абрамович завжди діяв відповідно до чинних внутрішніх і міжнародних законів і правил. Будь-яка пропозиція про протилежне є хибною та наклепницькою, і наш клієнт залишає за собою всі права в цій справі.”
Абрамович був під санкціями з боку уряду Великої Британії та Європейського Союзу з березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Олігарх, який здобув своє багатство у нафтовій і газовій галузі, нібито має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним, що він заперечує.
Deutsche Bank планує оприлюднити свої результати за рік у четвер, але тепер це оголошення буде затінене обшуками.
Акції банку закрилися на рівні майже 2 % нижче в середу.
Це не вперше, коли офіси банку підлягають обшуку.
У 2018 році його штаб-квартира у Франкфурті і ще п’ять офісів у місті були обшукані в рамках розслідування про відмивання грошей, в якому брали участь близько 170 поліцейських та чиновників.
Тоді розслідування стосувалося того, чи допомагали співробітники Deutsche Bank клієнтам створювати офшорні рахунки для “переведення грошей з кримінальних діяльностей”, і зосереджувалося на діяльності між 2013 і початком 2018 року.
