Принц Андрій Маунтбаттен-Віндзор отримав мільйони фунтів від олігарха на основі коштів компанії, що підозрюється у кримінальній корупції, згідно з розслідуванням BBC.
Казахський мільярдер Тімур Кулібаєв через своїх адвокатів повідомив BBC, що для придбання колишнього маєтку принца він використав кредит від компанії Enviro Pacific Investments.
Прокурори в Італії дійшли висновку, що компанія отримала кошти у результаті схеми хабарництва у 2007 році.
Через кілька тижнів після останніх виплат олігарх купив Sunninghill Park у Беркширі у тодішнього принца за 15 мільйонів фунтів із використанням коштів від Enviro Pacific.
Кулібаев є зятем тодішнього президента Казахстану і одним із найвпливовіших чиновників в індустрії нафти та газу центральноазійської країни. BBC також дізналася, що в іншій справі італійський бізнесмен визнав свою провину за підкуп олігарха.
Адвокати Кулібаєва заявили, що він ніколи не займався хабарництвом або корупцією, а кошти, використані для придбання Sunninghill Park, були цілком легітимними.
Ці відкриття викликають запитання щодо того, чи міг тодішній принц ненавмисно отримати вигоду від кримінальних коштів, і чи провели він та його радники належні перевірки, які передбачені законодавством.
Експерт з відмивання грошей Том Кітіг заявив, що угода мала “очевидні червоні прапорці”, які мали б спонукати до детальних перевірок з метою уникнути “допомоги у відмиванні доходів від корупції”.
За повідомленнями, Кулібаев заплатив на 3 мільйони фунтів більше за запитувану ціну та приблизно на 7 мільйонів фунтів більше за ринкову вартість нерухомості.
Екс-принц не відповів на запити BBC щодо коментарів. Він сказав Daily Telegraph у 2009 році після критики угоди: “Це не моя справа, як тільки ціна сплачена. Якщо це пропозиція, я не збираюся ставити під сумнів, що мені переплатили”.
Sunninghill Park був подарований Андрію королевою як весільний дарунок у 1986 році. Сучасний двоповерховий червоний цегляний маєток, що має 12 спальних кімнат, 12 ванних кімнат та шість приймальних кімнат, насміхали за його схожість з супермаркетом Tesco.
Після того, як він спочатку був виставлений на продаж у 2001 році та не залучив жодних пропозицій, Андрій став особисто залучений у процес продажу. Екс-принц використав можливість офіційного візиту до Бахрейну у 2003 році як торговий посол Великої Британії, щоб особисто продати нерухомість королям Затоки, за словами Саймона Вілсона, який був тоді заступником посла.
Однак покупець зрештою з’явився через зв’язки тодішнього принца з іншою країною: Казахстаном. У 2002 році Андрій став патроном Британсько-Казахського товариства разом із авторитарним президентом країни Нурсултаном Назарбаєвим. Андрій відвідав країну в 2006 році, а пізніше того ж року Назарбаєв зустрівся з тодішньою королевою в Букінгемському палаці.
У 2007 році пропозиція на Sunninghill Park надійшла від Тімура Кулібаєва, зятя Назарбаєва.
На той час його статки оцінювалися більш ніж у 1 мільярд фунтів, і він відігравав ключову роль в управлінні державним фондом Казахстану, Samruk-Kaznya, який володіє більшістю нафтогазової промисловості країни.
За повідомленнями, Андрій був представлений Кулібаєву казахською бізнесвумен і соціаліткою Гогою Ашкеназі, яка має двох дітей від стосунків з олігархом. Вона пізніше описала принца як близького друга, але тепер заявляє, що не мала з ним жодних справ протягом приблизно 15 років.
Андрій і Ашкеназі були сфотографовані в червні 2007 року на Ladies Day у Аскоті разом із королевою. У тому ж місяці було підписано контракти на купівлю Sunninghill. Кулібаєв використав офшорну компанію, якою володів, Unity Assets Corporation, щоб придбати маєток. Юристи королівської родини, Farrer & Co, діяли від імені продавця.
Угода була завершена у вересні того ж року. У тому ж місяці, за даними королівських записів, британські платники податків сплатили 57,000 фунтів за чартерний рейс для колишнього принца для візиту до Казахстану з офіційною метою в якості торгового посла.
На час продажу уряд Великої Британії висловлював занепокоєння щодо Казахстану. Тоді міністр Європи Джефф Хун повідомив депутатів у квітні 2007 року, що “доходи від систематичної корупції” в країні були “широковідомими”.
Незважаючи на ці занепокоєння, а також на офіційну роль Андрія як торгового посла та його позицію четвертого в черзі на трон, особистість покупця не була розкрита жодною зі сторін або Букінгемським палацом.
У 2007 році не було вимоги ідентифікувати власників офшорних компаній, які купували нерухомість у Великій Британії, і Кулібаєв був названий у медіа лише через три роки.
Запитання щодо зв’язків угоди з корупцією виникли в 2012 році, коли медіа повідомили, що італійські прокурори розслідують звинувачення щодо Кулібаєва.
Звинувачення включали можливість того, що хабарі могли бути використані для фінансування покупки Sunninghill Park через Enviro Pacific Investments – компанію, яка тепер була підтверджена як частина фінансування угоди. Ці розслідування не призвели до обвинувачень проти Кулібаєва.
Проте BBC має на руках документи з серії судових справ у 2016 та 2017 роках, які вказують на те, що італійські прокурори дійшли висновку, що Enviro Pacific Investments отримала кошти від корупційної схеми.
Ці документи були вперше отримані журналом L’Espresso під час проекту Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів Caspian Cabals.
Вони свідчать про те, що зв’язок Enviro Pacific Investments з корупцією перейшов через іншу компанію під назвою Aventall. У справі в Монці італійський нафтовий магнат Анастасіо Б’янкі визнав свою провину у підкупі Кулібаєва та інших казахських чиновників у зв’язку з вигідними контрактами на нафту, і Aventall була названа однією з компаній, які використовувалися для канальних хабарів. Кулібаєв не був обвинувачений.
Відповідно до угоди про визнання провини Б’янкі, Aventall управляв Массимо Гвідотті, який був охарактеризований як “посередник” корупції.
Гвідотті створив систему оцінювання впливу казахських олігархів, згідно з судовими документами у справі, що стосується збитків. В електронному листі з 2009 року він дав Кулібаєву максимальні п’ять зірок. Питання щодо хабарів, Гвідотті запитали прокурори, він спростував можливість участі у розподілі хабарів.
У другій справі в Мілані прокурори заявили, що Aventall здійснив платежі “з імовірними корупційними обставинами” Enviro Pacific Investments – компанії, яка надала кредит для покупки Sunninghill.
Вони сказали, що $6.5 мільйона (£3.27 мільйона) було обіцяно, але знайшли лише докази $1.5 мільйона (£755,000) платежів. Останній відбувся в квітні 2007 року, менш ніж за два місяці до обміну контрактами на Sunninghill.
Прокурори зазначили, що “відкриті джерела” показали, що Enviro Pacific була пов’язана з Кулібаєвим. Але справи в Мілані були закриті у січні 2017 року, частково через те, що прокурори не могли пов’язати платежі з конкретними контрактами або визначити державних службовців, які отримали кошти.
Адвокати Кулібаєва повідомили BBC, що він заперечує підкуп, не брав участі у відвантаженні контрактів і не був об’єктом жодного розслідування в Італії. Вони також підкреслили, що Кулібаєв “не був залучений до і в нього не було знань关于任何与比安基或古多提相关的“腐败计划”的消息。
Адвокати підтвердили BBC, що їхній клієнт “отримав кредит від Enviro Pacific у 2007 році з комерційних причин на ринкових умовах”, щоб допомогти фінансувати покупку Sunninghill Park.
Це означає, що компанія, про яку заявляли, що вона є частиною корупційної схеми, також брала участь в угоді з Андрієм.
Адвокати олігарха не заперечили повідомлену вартість кредиту у 6 мільйонів фунтів і сказали, що Кулібаєв пізніше повернув його з відсотками.
Вони зазначили, що кошти, використані для покупки Sunninghill, були цілком легітимними та що всі відповідні перевірки були проведені на той момент. Кулібаєв заплатив 15 мільйонів фунтів, щоб забезпечити успіх у купівлі нерухомості, оскільки був інший потенційний покупець, зазначили його адвокати.
Sunninghill стояв порожнім протягом багатьох років після покупки Кулібаєвим та врешті-решт був знесений у 2016 році. На його місці згодом було побудовано новий 14-кімнатний маєток, але й він ніколи не був окупований.
Немає жодних доказів того, що колишній принц знав джерело коштів, використаних Кулібаевом для оплати Sunninghill.
Однак існували численні ознаки продажу або “червоні прапорці”, які мали б підняти тривогу в юристів, що діяли за Андрія, що принаймні частина грошей могла походити з корупції.
Серед них:
“Не залежно від того, ким ви є – королем, олігархом чи мільярдером – ті, що представляють вас під час будь-якої угоди з нерухомістю, повинні бути насторожені щодо ризиків, як правових, так і репутаційних, притаманних офшорним інвестиціям у нерухомість Великої Британії”, – сказав Кітіг, експерт з відмивання грошей з Центру фінансової безпеки.
Він зазначив, що з 2004 року юристи зобов’язані проводити строгі перевірки щодо джерела коштів, включаючи ідентифікацію власника офшорних компаній, що купують нерухомість.
Маргарет Ходж, урядова чемпіонка з боротьби з корупцією, заявила, що вона “повністю шокована” відкриттями BBC, додавши, що “в доходах від злочинів” могли бути залучені “в тому, що вже стало дуже суперечливою угодою з продажу”.
“Ці звинувачення потребують належного розслідування як парламентом, так і відповідними національними агентствами. Ніхто не стоїть вище закону”.
Разом з колишнім принцом Букінгемський палац відмовився коментувати.
Юристи королівської родини Farrer & Co також відмовилися коментувати, посилаючись на конфіденційність клієнта. Юрист покупця заявив, що всі вимоги були виконані на той час і що фірма знала, що Кулібаєв є особою, яка купує нерухомість.
З моменту, коли Назарбаєв пішов у відставку з поста президента у 2019 році, новий уряд Казахстану почав правову справу у Швейцарії, щоб спробувати повернути мільйони від осіб та компаній, яких звинувачує у корупції. Схема хабарництва в Італії, до якої нібито залучений Кулібаев, є частиною цієї правової справи, хоча олігарх не є серед обвинувачених.
Медіа повідомляли на початку 2025 року, що Кулібаєв перебуває у переговорах про сплату казахському урядові 1 мільярда доларів (741 мільйон фунтів) у зв’язку з розслідуванням про багатство, накопичене під час президентства свого тестя.
Юристи олігарха стверджують, що його багатство накопичене за десятиліття бізнесової діяльності, що він не підлягає жодному розслідуванню і що будь-яке припущення про те, що він веде переговори про сплату компенсації за незаконно набуті активи, є неточним.
