Уряд США заарештував понад 14 мільярдів доларів (10,5 мільярдів фунтів стерлингів) у біткойнах та пред’явив звинувачення засновнику бізнес-імперії Камбоджі Ченю Чжі, якого підозрюють у створенні великої схеми шахрайства з криптовалютою.
Кампания та британського громадянина Чена Чжі було звинувачено у Нью-Йорку у вівторок в нібито участі в змові щодо шахрайства з використанням електронних засобів і організації схеми відмивання грошей.
Бізнеси пана Чжі були під санкціями США та Великої Британії як частина спільної операції. Уряд Великої Британії повідомляє, що заморозив активи, що належать його мережі, включаючи 19 нерухомостей у Лондоні, одна з яких коштує майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів).
BBC зв’язалася з Prince Holding Group для коментаря, проте електронний лист, надісланий на загальну адресу, не був доставлений.
Прокурори США стверджують, що це одна з найбільших фінансових операцій в історії та найбільша конфіскація біткойнів, оскільки приблизно 127 271 біткойн наразі знаходиться під контролем уряду США.
Містер Чжі, який залишається на свободі, звинувачується в тому, що він є організатором “великої кібер-шахрайської імперії”, що працює під його міжнародною компанією, Prince Group, зазначають у Міністерстві юстиції США (DOJ).
За інформацією на сайті групи, її бізнеси включають нерухомість, фінансові та споживчі послуги. Проте DOJ стверджує, що група є однією з найбільших транснаціональних кримінальних організацій в Азії.
Жертви, які не підозрювали нічого поганого, контактувалися в Інтернеті та переконувалися у передачі криптовалюти на основі хибних обіцянок, що кошти будуть інвестовані та принесуть прибуток, згідно з даними DOJ.
Прокурори стверджують, що компанія за керівництвом пана Чжі побудувала та експлуатувала щонайменше десять шахрайських комплексів по всій Камбоджі. Містер Чжі нібито управляв цими комплексами та відстежував прибутки від шахрайств.
Його спільники нібито зібрали мільйони номерів мобільних телефонів і створили “телефонні ферми” для проведення шахрайських дзвінків, згідно з судовими документами.
Дві з цих установ мали 1250 мобільних телефонів, які контролювали близько 76000 акаунтів у соціальних мережах для шахрайств. Асистент державного прокурора з національної безпеки Джон А. Айзенберг охарактеризував Prince Group як “кримінальне підприємство, побудоване на людському стражданні”.
Група також займалася торгівлею людьми, які були утримувані в умовах, схожих на тюремні, та змушені виконувати шахрайства в Інтернеті, намагаючись обманути тисячі жертв по всьому світу.
Пан Чжі та його спільники нібито використали кримінальні доходи для розкішних подорожей та розваг. Вони також здійснювали “розкішні” покупки, такі як годинники, приватні літаки та рідкісні витвори мистецтва, включаючи картину Пікассо, куплену на аукціоні в Нью-Йорку.
Якщо його визнати винним, пану Чжі загрожує максимальний термін покарання до 40 років позбавлення волі.
У Великій Британії пан Чжі та його спільники нібито зареєстрували бізнеси на Британських Віргінських островах і інвестували в нерухомість у Великій Британії. Активи його мережі включають офісну будівлю в центральному Лондоні вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів, заміський будинок в Північному Лондоні за 12 мільйонів фунтів стерлінгів і сімнадцять квартир у місті.
Буде заборонено дотримуватися фінансової системи Великої Британії, оскільки він потрапив під санкції в рамках спільної операції з американською владою.
Також група Prince була під санкціями в США та названа кримінальною організацією. Вони “знищують життя вразливих людей та скуповують лондонські будинки для зберігання своїх грошей”, зазначила міністр закордонних справ Великої Британії Єветт Купер.
Купер зазначила: “Разом з нашими союзниками зі США, ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з зростаючою транснаціональною загрозою, яку представляє ця мережа – захищаючи права людини, захищаючи британських громадян і не допускаючи брудні гроші на наші вулиці”.
Зовнішній офіс повідомив, що пан Чжі та група Prince побудували казино та комплекси, які використовувалися як шахрайські центри, і відмивали отримані кошти.
Чотири компанії, пов’язані з нібито шахрайствами – Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World та Byex Exchange – також були під санкціями, зазначив зовнішній офіс.
Два шахрайських центри, нібито що ними управляли Jin Bei Group та Golden Fortune Resorts, були згадані в звіті Amnesty International про використання примусової праці та тортур у шахрайських центрах Камбоджі.
Люди, які працюють у шахрайських центрах, часто є іноземними громадянами, яких заманюють обіцянкою легітимної роботи, а потім змушують виконувати шахрайства під загрозою тортур, зазначив зовнішній офіс.
Міністр з боротьби з шахрайством лорд Хансон сказав: “Шахраї полюють на найвразливіших, крадучи заощадження на життя, руйнуючи довіру та спустошуючи життя. Ми не потерпимо цього”.
