Чотирнадцять осіб були затримані в Іспанії та Португалії в результаті серії обшуків, спрямованих на викриття кримінальної мережі, що займається відмиванням грошей обсягом 1 трильйон євро (828 мільярдів фунтів стерлінгів), яка працює з бандами по всій Європі.
Як повідомляє Європейське агентство з правоохоронної діяльності Europol, більшість затриманих – громадяни Росії.
Методи роботи та обшуки
Злочинна мережа переважно відмивала гроші, отримані внаслідок незаконного наркотрафіку, стягуючи 2-3% комісії за кожен переказ, що робить їх “справжньою міжнародною компанією з відмивання грошей”, за словами Національної поліції Іспанії.
Під час операції було обшукано дев’ять об’єктів нерухомості в різних містах Іспанії, а також у столиці Португалії – Лісабоні, де було вилучено більше 1 мільйона євро готівкою та в криптовалютах.
Обсяги та структури злочинного бізнесу
Злочинна група діяла в таких містах Іспанії, як Мадрид, Малага, Марбелья, Торремолінос, Коін та Айямонте, обробляючи щодня до 300,000 євро для албанських, сербських, вірменських, китайських, українських та колумбійських мафій, що мають зв’язки в ЄС та за його межами.
Розслідування почалося в 2023 році, коли поліція помітила, що кілька відомих членів російської мафії систематично щодня переказують гроші іноземних громадян в Іспанії та з Іспанії.
Схема та технології фінансових операцій
Europol підтвердив, що схема використовувала метод “Хавала”, що передбачає, що клієнти в одному місці звертаються до посередника, який зв’язується з колегою в іншій місцевості, щоб переказати потрібну суму отримувачу.
Цей метод дозволив бандами переносити гроші між країнами без їх фізичного або цифрового переміщення між банківськими рахунками.
Намір розширнитись у Кубі
Злочинна група також вивчала можливість розширення свого бізнесу до Куби, маючи намір встановити сонячні панелі для забезпечення енергією кубинського уряду в обмін на мінерали.
Під час телефонних розмов з кубинськими чиновниками члени банди заявляли про тісні зв’язки зі Spanish political leaders.
Засоби безпеки та уникнення виявлення
Кожен з обшуканих об’єктів у Мадриді, Малазі, Марбельї, Торремоліноса, Коіна, Айямонте та Лісабоні містив високобезпечний сейф і машину для підрахунку грошей, розміщену в звукоізольованому шафі, що використовувалася для зменшення шуму від лічильників грошей.
Члени банди уникали виявлення, регулярно змінюючи місце проживання, автомобілі та використовуючи зашифровані мобільні телефони.
Телефони були підключені таким чином, що у разі арешту одного з членів групи, мобільні телефони всієї банди блокувалися одночасно.
Поліція заявила, що троє керівників залишаються під вартою, і розглядаються можливі нові затримання.
