В Україні банки можуть призупиняти операції на рахунках своїх клієнтів у разі отримання великих сум грошей. Для продовження цих операцій клієнти повинні надати пояснення та документи, що підтверджують легальність походження коштів.
Про це розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю “Ми – Україна”.
За словами Рожкової, щоденно є випадки, коли підприємці використовують рахунки фізичних осіб замість відкриття рахунків для ФОП, аби уникнути сплати податків. “На ці рахунки починають надходити гроші, і банк часто не може пояснити їх походження”, – зазначила вона.
Вона також підкреслила, що фінансова установа вимагає уточнень, якщо особа не має постійного джерела доходу або ж працює за мінімальною зарплатою. Це призводить до часткових зупинок операцій, що викликано прагненням держави контролювати фінансові потоки.
Заступниця голови НБУ додала, що ця ситуація є “постійною життєвою історією”, де бізнес йде на різні хитрощі, намагаючись зекономити, а держава намагається забезпечити справедливий розподіл податкових надходжень.
Нагадаємо, що Національний банк України стверджує про наявність достатніх інструментів та ресурсів для підтримки стійкості валютного ринку в країні.
