Вищий суд Швейцарії визнав торговельного гіганта Trafigura та одного з його старших керівників винними у хабарництві через виплати, які компанія здійснила для отримання доступу до вигідного нафтового ринку Анголи.
У знаковій справі суд призначив 32-місячний термін ув’язнення британському колишньому операційному директору Mike Wainwright, який також змагався у автогонках, та наклав штраф на компанію в розмірі 148 мільйонів доларів (119 мільйонів фунтів).
Цей випадок став першим, коли ціла компанія була обвинувачена у Вищому суді Швейцарії, а випадки хабарництва серед старших працівників – рідкість.
Юристі Trafigura заявили, що компанія та Wainwright мають намір оскаржити цей вирок.
Справу проти Trafigura супроводжували елементи фінансового трилера: мільйони доларів, підозрілі посередники та мережа прокладок, зареєстрованих у закордонних юрисдикціях, як-от Віргінські острови.
Стратегія Trafigura, як слухали в суді, полягала в створенні складної системи платежів, через яку посадовій особі з державної нафтової компанії Анголи було виплачено майже 5 мільйонів доларів (4,02 мільйона фунтів; 4,81 мільйона євро) у період з 2009 по 2011 роки.
Документи, представлені швейцарськими прокурорами, вказували на те, що платежі були санкціоновані на бланках Trafigura.
Схоже, ця стратегія спрацювала: протягом наступних кількох років Ангола уклала контракти з Trafigura на суму майже 144 мільйони доларів (115,93 мільйона фунтів; 138,56 мільйона євро).
Trafigura, адвокати котрої виглядали впевненими перед винесенням рішення, заперечували хабарництво. Компанія стверджувала, що її власні заходи щодо запобігання корупції були незалежно оцінені і визнані відмінними.
Однак масштаб доказів – десятки документів, електронних листів та меморандумів – свідчили про іншу картину: суворі антикорупційні заходи на папері, але складна структура, створена для обходу цих заходів. У центрі стояв посередник на ім’я “Mr Non-Compliant” в анонімному офісі в Женеві.
Ця справа викликала занепокоєння серед брокерів товарів по всьому світу, але особливо в Женеві, де базуються Trafigura та багато інших торгових компаній.
У зловісній збігу обставин, напередодні винесення вироку, виникла пожежа в п’ятизірковому готелі des Bergues, де, згідно з судовими документами, у 2008 році проживав офіційний представник Анголи за рахунок Trafigura.
Швейцарські федеральні прокурори сподіваються, що даний випадок стане символом того, що старі практики ведення бізнесу нарешті закінчилися.
Вони висунули обвинувачення у Верховний суд Швейцарії, який зазвичай розглядає найважчі злочини, такі як терористичні акти.
Trafigura тепер стикається з великим штрафом, а Wainwright, який був у суді під час винесення вироку і заперечував звинувачення, отримав вказівку відбути принаймні один рік з 32-місячного терміну у в’язниці. Однак його негайно не затримали в очікуванні апеляції.
