Американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners висловили своє занепокоєння щодо ситуації, що склалася навколо терміналу «Олімпекс» в Одесі. Правоохоронні органи підозрюють компанії з GNT Group у податкових ухиленнях та участі в схемах контрабанди зерна.
В спільній заяві представники американських фондів підкреслили, що «як кредитори GNT Group і терміналу «Олімпекс», ми залишаємося вкрай стурбованими цією триваючою незаконною діяльністю, координованою Сергієм Грозою, Володимиром Науменком та їхніми спільниками». Вони також зауважили, що дії Бюро економічної безпеки України, яке викриває цю незаконну діяльність, заслуговують на підтримку.
Інвестори вказали на компанію ТОВ «Аттолло Гранум», яку Бюро економічної безпеки виявило в ухиленні від сплати податків через заниження вартості послуг перевалки зерна. Ця компанія належить до групи Sunolta, яка, в свою чергу, контролюється Науменком і Грозою, незважаючи на формальні інші власники, такими як Сергій Федоров та Тетяна Коваленко.
В повідомленні зазначається, що у червні 2024 року український суд довів спільний контроль Грози та Науменка над підприємствами, що підлягають розслідуванню. У жовтні того ж року Високий суд Англії визнав їх винними у неповазі до суду та засудив до 21 місяця ув’язнення.
Крім того, американські кредитори стверджують, що термінал «Олімпекс» був незаконно виведений з-під контролю ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» шляхом маніпуляцій з банком «Південний». Це робилося з метою уникнення виплат.
«Зв’язки між Грозою та Науменком і підсанкційними компаніями, пов’язаними з контрабандистом Вадимом Альперіним, були виявлені під час попереднього розслідування БЕБ у 2024 році. З’ясувалося, що «Аттолло Гранум» пропонувала потужності в Одеському порту для зберігання, перевалки та експорту «чорного» зерна», — підкреслили представники Argentem Creek та Innovatus Capital.
Нагадаємо, що минулого тижня Бюро економічної безпеки України оголосило про викриття групи компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток у 2023-2024 роках, шляхом умисного заниження бази оподаткування.
