Після міжнародного розслідування шахрайства, китайській громадянці висунули обвинувачення, яке призвело до найбільшої конфіскації криптовалюти в світі.
Слідчі столичної поліції повідомили, що було вилучено 61,000 біткоїнів, вартість яких перевищує 5 мільярдів фунтів стерлінгів ($6.7 мільярдів за нинішніми цінами).
Жимінь Цянь, відома також як Яді Чжан, визнала свою провину у понеділок у суді округу Саутварк за незаконне придбання та зберігання криптовалюти.
Між 2014 та 2017 роками вона очолювала масштабну шахрайську схему в Китаї, в рамках якої ошукала понад 128,000 жертв та зберігала викрадені кошти у біткоїнах, повідомила поліція.
Згідно заяви поліції, визнання провини 47-річної жінки стало результатом семирічного розслідування глобальної мережі відмивання грошей, яке почалося після отримання інформації про передачу кримінальних активів.
Цянь п’ять років уникав правосуддя до моменту свого затримання, що вимагало складного розслідування з залученням кількох юрисдикцій, зазначила детектив-сержант Ізабелла Гротто, яка очолювала розслідування.
Вона втекла з Китаю, використовуючи підроблені документи, і потрапила до Великобританії, де намагалася відмити викрадені гроші, купуючи нерухомість.
«Визнання провини сьогодні, сподіваюся, принесе певне полегшення інвесторам, які чекали з 2017 року на компенсацію, та запевнить їх, що значний ріст вартості криптовалюти означає, що є більше ніж достатньо коштів для повернення їхніх втрат», – сказав адвокат Цянь, Роджер Сахота з Berkeley Square Solicitors.
Проте деякі джерела повідомляють, що уряд Великобританії спробує зберегти конфісковані кошти.
BBC звернулася до казначейства та Міністерства внутрішніх справ для отримання коментарів.
Реформи в законодавстві про злочинність за попереднього уряду консерваторів спрямовані на спрощення процесу конфіскації, замороження та відшкодування криптоактивів.
Цянь допомагала співробітниця китайського ресторану на ім’я Цзянь Вень, яка була засуджена на шість років та вісім місяців минулого року за її участь у злочинній схемі.
Як повідомлялося, Вень відмивала доходи від шахрайства й переїхала з життя над рестораном у «мультимільйонний орендований будинок» на півночі Лондона.
Вона також купила дві нерухомості в Дубаї вартістю понад 500,000 фунтів, згідно з повідомленням прокуратури.
Поліція повідомила, що конфіскувала біткоїнів на суму понад 300 мільйонів фунтів від Вень.
Китайське медіа Lifeweek повідомило у 2024 році, що інвестори, переважно віком від 50 до 75 років, вклали «сотні тисяч до десятків мільйонів» юанів у інвестиції, які просувала Цянь.
Деякі з жертв, включаючи бізнесменів, працівників банків та членів судочинства, були змушені інвестувати в схему Цянь через друзів та родину.
Інвестори, як повідомляється, знали мало про Цянь, яка була описана як «богиня багатства».
«Біткоїн та інші криптовалюти все більше використовуються організованими злочинцями для маскування та передачі активів, щоб шахраї могли насолоджуватися перевагами своїх злочинних дій», – сказав заступник прокурора Робін Уейелл.
«Ця справа, що пов’язана з найбільшою конфіскацією криптовалюти у Великій Британії, ілюструє масштаб кримінальних прибутків, доступних цим шахраям».
Визнання провини в понеділок стало «підсумком років присвячених розслідувань», до яких були залучені поліція та китайські правоохоронці, сказав Вілл Лайн, голова економічного та кіберактивного підрозділу поліції.
Цянь утримується під вартою в очікуванні вироку, який відбудеться після процесу за участю інших осіб, пов’язаних зі справою. Дата суду поки що не визначена.
BBC звернулася до китайського посольства у Великобританії за коментарем.
