Британський бізнесмен Девід Крісп, якого було знято на камеру під час визнання, що незаконно продавав розкішні парфуми в Росії, не стикається з кримінальними звинуваченнями, як стало відомо від BBC.
Крісп зізнався undercover-розслідувачу, що він “ігнорував державні накази” щодо санкцій, продаючи парфуми “Boadicea the Victorious” за тисячу фунтів за флакон у Росії.
BBC тепер має ексклюзивну можливість показати undercover-відео, яке раніше було показано лише в суді.
Крісп був заарештований у 2023 році Управлінням доходів і митниці Великобританії (HMRC), яке відповідає за виконання санкцій, але розслідування було закрито на початку цього року. Це відбулося незважаючи на те, що були виявлені докази спроби приховати понад 1,7 мільйона фунтів незаконних продажів.
Крісп, який проживає в графстві Суррей, заперечує, що він свідомо порушував санкції або приховував угоди з Росією.
Співробітники HMRC стверджують, що з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну майже три роки тому не було жодного кримінального засудження у Великобританії за порушення торгових санкцій щодо Росії.
Висловлюючи неприємність, старший консерваторський депутат сер Іан Дункан Сміт зазначив, що відсутність покарання для порушників “є поганим сигналом” і робить Британію виглядом “м’якого гравця”.
Крісп подорожував світом, продаючи парфуми преміум-класу, і часто спілкувався з зірками та відомими особами, які не здогадувалися про його діяльність у Росії.
Але коли він почав спілкуватися з дружнім американцем у ліфті розкішного готелю в Далласі в липні минулого року, він не знав, що насправді говорить з приватним розслідувачем.
Прикидаючись бізнесменом з Лас-Вегаса, агент сказав, що він зацікавлений у постачанні парфумів Кріспа. Вони пізніше зустрілися у номері готелю Кріспа, щоб познайомитися з ароматами, де розслідувач таємно зняв розмову.
“Як ваш російський ринок?” – запитав розслідувач. “Не кажи нікому.” Крісп відповів: “У нас все добре… ми ігноруємо державні накази.”
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року уряд Великобританії запровадив санкції, які забороняли торгівлю з Росією у кількох сферах, парфуми зазначені зокрема. Порушення цих норм є серйозним злочином, що може призвести до ув’язнення на термін до 10 років.
Після введення санкцій Крісп погодився зі своїм тодішнім бізнес-партнером Девідом Гарафало припинити торгівлю з Росією. Але Гарафало пізніше став підозрювати, що Крісп продовжує продавати парфуми в Москві, після того як викривач стверджував це. Гарафало найняв приватних розслідувачів.
Відео із під прикриттям є “жахливим”, – повідомив мені Гарафало, коли ми переглядали матеріал разом, додаючи: “Він знає, що порушує санкції”.
Без відома Кріспа компанія також зібрала досьє доказів того, що він свідомо порушував санкції.
Працівники також знайшли палети товарів у британському офісі компанії з документацією, що свідчить про отримувачів у Росії, а також міжнародні дані доставки, які підтверджують відправлення товарів. Продукцію було виявлено на продаж у Москві, яку компанія лише запустила після введення санкцій.
“Він справді намагався приховати факт, що продовжує продавати в Росію”, – розповів Гарафало. “Він вводив в оману нашого юриста та вводив в оману аудиторів.”
Гарафало подав скаргу на Кріспа до HMRC, і було відкрито кримінальне розслідування. Одночасно Гарафало розпочав цивільний процес проти свого партнера, щоб виключити його з компанії.
У липні цього року суддя Високого суду надав рідке попереднє судження, що означає, що Крісп буде відсторонено з посади одразу до повного цивільного розгляду.
У своєму рішенні суддя зазначив, що undercover-відео є “переконливим доказом” того, що Крісп знав про порушення санкцій, а фінансові звіти компанії показували, що він “приховував російську торгівлю”.
Після отримання повного контролю над компанією, Гарафало негайно припинив усі продажі до Росії.
У своїй заяві Крісп повідомив BBC: “Я рішуче заперечую звинувачення, висунуті проти мене Гарафало; жодного разу я свідомо не торгував, порушуючи російські санкції… жодного разу я не намагався приховати ці угоди… угоди компанії з Росією були добре відомі тим, хто працював у бізнесі… я сподіваюся на повну реабілітацію.”
Офіцери HMRC заарештували Кріспа після прибуття в аеропорт Гатвік у жовтні 2023 року та вилучили його паспорт.
Але до липня цього року HMRC закрило своє розслідування, повідомивши Кріспу, що більше не вживатиме жодних заходів, повернувши його паспорт.
Гарафало повідомив, що він був шокований, що HMRC не проявило жодного інтересу до доказів, які він зібрав. “Це була відкрита і закрита справа. Докази були беззаперечні.”
HMRC не коментує окремі справи, але повідомило BBC, що невиконання санкцій є серйозним злочином, і ті, хто їх порушує, можуть підлягати дії за виконанням, включаючи фінансові штрафи чи направлення на кримінальне переслідування.
Також у заяві йдеться: “HMRC наклала штраф на п’ять компаній за порушення правил санкцій щодо Росії протягом останніх двох років, включаючи штраф у мільйон фунтів, накладений у серпні 2023 року.”
Однак, як розуміє BBC, не було жодних кримінальних переслідувань за порушення торгових санкцій проти Росії з лютого 2022 року.
Сер Іан Дункан Сміт, голова комітету депутатів, який працює над санкціями проти Росії, заявив BBC, що справа Кріспа не є “одноразовою”.
“Щодо переслідування і серйозного ставлення до порушників санкцій, Великобританія дійсно є дуже слабкою,” – сказав сер Іан. “Якщо ми не переслідуємо, то хто ж буде стриманий від порушення санкцій?”
Він додав, що інші країни, зокрема США, на “світлові роки” попереду Великобританії у справі покарання порушників.
“Потрібно здійснювати арешти, кримінальне переслідування та ув’язнення. І якщо ми цього не зробимо, то санкцій не існуватиме.”
Колишній лідер Консервативної партії зазначив, що HMRC часто досягала угод, а не накладала великі штрафи чи кримінальні звинувачення.
“Влада може стверджувати, що порушення санкцій є занадто малими для переслідування, але відповідь полягає в тому, що потрібно переслідувати маленькі випадки, адже великим необхідно знати, що ми також на них ідемо.”
Уряд Великобританії сподівався, що санкції стануть стримуючим заходом без необхідності в рішучому виконанні, за словами Тіма Еша з аналітичного центру з міжнародних справ Chatham House.
“Реалія полягає в тому, що спокуса вести бізнес з Росією, величезні прибутки, які можна отримати, є занадто великими для деяких людей,” – пояснив пан Еш.
“Вони більш зацікавлені в своїх фінансах, а не в бездонній ямі гинучих українців.”
Він зазначив, що справи, подібні до випадку Кріспа, надсилають чітке повідомлення про те, що наслідків за продовження бізнесу з Росією не буде.
“Ми майже три роки у [повномасштабному] вторгненні, і факт, що ми ще не налагодили наш режим санкцій, є досить екстраординарним.”
