Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) Великобританії розкрили небачену багатобілліонну операцію з відмивання грошей, яка виникла, коли британські банди намагалися вивести гроші під час локдауну.
Виявлення російськомовної мережі, що ухопила місце у ринку вуличних наркотиків Великобританії, стало найбільшим успіхом у боротьбі з відмиванням грошей за десятиріччя, стверджують слідчі.
Глобальна операція, що базується в Москві, займалася прийомом брудних грошей від злочинних угрупувань за плату та дозволила їм обмінювати кошти на непоступливу криптовалюту, захищаючи наркотичні прибутки від виявлення. Цю мережу також використовували російські державні структури для фінансування шпигунства.
Слідчі NCA та їхні партнери повідомляють, що мережа охоплює 30 країн, і на даний момент затримано 84 особи, з яких 71 — у Великобританії.
У середу Міністерство фінансів США наклало санкції на ключових фігур на вершині мережі.
Роб Джонс, генеральний директор NCA, зазначив, що зв’язок між російськими елітами, кіберзлочинцями з капіталом у криптовалюті та британськими наркобандами до цього часу залишався “невидимим”.
“Ми виявили та вжили заходів проти росіян, які керують ситуацією з самого верху”, — додав він, зазначивши, що NCA зробила “надзвичайно складним” для ключових учасників продовжувати свою діяльність.
Перші сліди, які призвели до цієї величезної та складної мережі, були помічені під час локдауну у 2021 році, коли наркобанди по всій Європі намагалися перемістити великі суми грошей з вуличних продажів у легальну економіку.
NCA стверджує, що дві криптовалютні мережі з Москви, відомі як Smart і TGR, запропонували рішення.
Обидві мережі мали великі суми криптовалюти від атак-вимагачів, які використовують онлайн-витягування грошей. TGR та Smart уклали угоду з британськими наркобандами, надаючи їм майже миттєву можливість перетворити брудні вуличні гроші на використовувані активи.
За прийняття ризику отримання готівки російсько-очолювана мережа стягувала комісію. Її мережа кур’єрів відмивала гроші, пропускаючи їх через, здавалося б, легітимні бізнеси, такі як будівельні компанії у Великобританії та за кордоном, або використовуючи кур’єрів для перевезення у багажі до Дубаю.
Зрештою, готівка знову поверталася в економіку, оскільки відповідні суми перераховувалися на банківські рахунки у вигляді законних прибутків.
Перша підказка з’явилася, коли поліція зупинила Фавада Саїді, кур’єра наркобізнесу, у 2021 році. Він перевіз 250 000 фунтів стерлінгів у своєму автомобілі.
Він пізніше зізнався, що координував рух 15,6 мільйона брудних грошей і отримав більше чотирьох років ув’язнення.
Коли NCA глибше досліджувала, з’ясувалося, що він працював на Єкатерину Жданову, керівника служби криптовалюти Smart у Москві.
NCA потім виявила ідентичну схему по всій країні, пов’язуючи осіб, які беруть участь у наркоторгівлі, з тими, хто займається криптовалютою. Вони також побачили подальші зв’язки зі знаменитим наркокартелем Кінаханів, що має свої коріння в Дубліні та базу в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Кур’єри наркобізнесу, схожі на операцію Саїді, збирали гроші від банд, використовуючи просту систему для забезпечення довіри один до одного та швидкості передачі. Як тільки готівка підтверджувалася як передана кур’єру, еквівалент у криптовалюті, наданій російськими мережами Smart та TGR, відправлявся на секретні онлайн-рахунки наркобанди. Цю криптовалюту потім використовували для закупівлі кокаїну оптом у південноамериканських картелів.
Слідчі виявили одну групу кур’єрів, які збирали гроші з 55 різних британських локацій протягом чотирьох місяців від щонайменше 22 банд — і ознаки ідентичних схем в інших частинах Європи.
Ще одна мережа кур’єрів, що базувалася у Великобританії, контролювалася Семеном Куксовим, сином російського нафтового магната. Він та його спільники за 10 тижнів зібрали більше 12 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою з наркотиків для обміну на віртуальну валюту. У лютому минулого року він був засуджений до майже шести років ув’язнення.
На даний момент NCA та її партнери вилучили 20 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою, що відповідає приблизно 700 мільйонам фунтів стерлінгів у продажах наркотиків — і переважна більшість затримань і обвинувачень досі стосуються кур’єрів, таких як Саїді та Куксов.
Роб Джонс з NCA зазначив: “Якщо ви зараз хочете перемістити гроші з угоди з наркотиками, що відповідає за справжні збитки у Великобританії, ви подумаєте двічі, оскільки не знаєте, чи цей кур’єр виявився зламаним.
“Ви не знаєте, чи ми слідкуємо за ними, і ви не знаєте, куди підуть ці гроші.”
“Ми передбачаємо, де ця торгівля може піти далі, і ми будемо попереду та чекаємо.”
Санкції США, введені в середу, є остаточною стадією у викритті мережі, спрямованою на тих, хто стоїть на вершині.
Офіс контролю за іноземними активами США повідомив, що санкцій піддали голову TGR, російськомовного українця Джорджа Россі, також відомого як Георгій, та його заступника, росіянку Єлену Чиркян. Россі представив себе як легітимного бізнесмена, базуючись у Лондоні, але його місцезнаходження залишається незрозумілим.
Єкатерина Жданова, керівник Smart, також була зазначена як частина операції. Вона була спочатку під санкціями американських властей у листопаді 2023 року за ймовірне переміщення грошей для російських еліт.
Міністерство фінансів США заявило, що російські громадяни та інші члени мережі TGR використали криптовалюту та британські фінансові послуги для переміщення 2 мільйонів фунтів стерлінгів у Великобританію для придбання нерухомості для росіянина, ім’я якого наразі не названо. NCA не розкрила, чи вживала вона дій щодо конфіскації цієї нерухомості.
Однак її підозрювана роль у допомозі санкціонованим особам — лише частина того, що NCA називає її зв’язками з Москвою.
Слідчі стверджують, що в 2022 році російська держава використовувала сервіси криптообміну Smart і TGR для переміщення коштів на шпигунство. У 2023 році, як стверджує NCA, схема допомогла державному медіа-ресурсу Russia Today, забороненому у Великобританії, перевести гроші до країни для однієї з його операцій.
