Британського трейдера хедж-фондів засудили до 12 років тюремного ув’язнення в Данії за організацію податкового шахрайства, яке обійшлося данському уряду більш ніж у £1 млрд.
Найбільший вирок в історії Данії
Це найжорсткіший вирок, коли-небудь винесений в Данії у справі про шахрайство. Окрім тюремного терміну, фінансист Санжаї Шах, який є засновником лондонського хедж-фонду Solo Capital Partners, отримав постійну заборону на в’їзд в Данію, а також підлягає конфіскації активів на суму $1 млрд (7,2 млрд крон), а також ряду нерухомості.
Шах планує оскаржити вирок. “Ми вважаємо, що є справедливий шанс, що Верховний суд може прийти до іншого висновку, і, звичайно, ми також сподіваємося на більш м’яке рішення”, – зазначив його адвокат Кааре Піллман в інтерв’ю BBC.
Зала суду та обвинувачення
Шах увійшов до залу суду в темно-синьому світшоті з капюшоном та червоному капелюсі Санта-Клауса. Сидячи між своїми адвокатами, 54-річний британський громадянин був спокійним і серйозним, поки суддя оголошував вирок.
Нанна Блах заявила в суді, що Шах “відігравав абсолютно центральну і контролюючу роль” у схемі, що призвела до “несправедливих” виплат, додавши, що злочин був “ретельно спланований та організований”. Вирок був ухвалений після гучного процесу, що тривав кілька місяців.
Методи шахрайства
Прокурори звинуватили Шаха у тому, що він є головним гравцем у схемі “cum-ex”, використовуючи серію складних угод для шахрайського повернення більш ніж £1 млрд (9 млрд крон) у вигляді податкових відшкодувань дивідендів з данської скарбниці між 2012 і 2015 роками.
Шах неодноразово заперечував свої порушення, стверджуючи, що він скористався юридичною лазівкою. Його адвокати кілька разів намагалися домогтися відхилення справи.
Масштаби злочину
Данський прокурор Марі Туллін зазначила в BBC, що максимальний вирок для Шаха відображає “надзвичайно велику суму, тривалість справи, а також його роль у її управлінні протягом кількох років, здійснюючи це шахрайство проти данської держави”. Вона підкреслила, що це найбільший випадок шахрайства за всі часи в Данії.
Перед арештом Шах жив у Дубаї, де, за повідомленнями, був відомий своїми розкішними вечірками та концертом для свого благодійного фонду, з виступами відомих зірок.
Подальші правові дії
Його арештували у 2022 році та екстрадували з Об’єднаних Арабських Еміратів до Данії у грудні минулого року.
Згідно з інформацією Reuters, так звані схеми торговлі “cum-ex” процвітали з моменту фінансової кризи 2008 року, причому Німеччина, Бельгія та Данія є одними з європейських країн, найбільше постраждалих від цього.
В уряді Данії раніше заявили, що схеми “cum-ex” коштували країні понад $1,8 млрд (12,7 млрд крон). Шах був одним із дев’яти громадян Великобританії та США, яких звинуватили в обмані держави.
Крім того, Шах стикається з паралельним цивільним позовом про податкове шахрайство в Лондоні, поданим данським податковим органом, який має завершитися в квітні.
Вийшовши з суду під ескортом поліцейських, знову надівши свій капелюх Санта-Клауса, Шах посміхнувся журналістам та сказав: “До зустрічі наступного року”.
